本次股东大会决议公告刊登在2002 年1 月22 日的《中国证券报》和《上海证券报》上

调整后的每股净资产(元)2.773.43

公告日期 2003-02-24

本年度召开股东大会情况:

境内法人持有股

项目期末数变动原因

(2)员工的教育程度:

3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)公司依法运作情况

高中或以下2322人占71.5%

2、境内上市的外资股

(3)报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项,也没有未来委托理财计划

新疆北中房地产开发

三、股本变动及股东情况

(4)审议通过了《李明军先生由于工作变动原因申请辞去公司监事职务》的议案

该公司由本公司与控股股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司共同组建,于2000 年9 月26 日成立,注册资本为900 万元,本公司持有其75%的股权,该公司主要经营采棉、清工矿商贸企业定义花等农业机械技术开发、技术服务、维修保养等业务截至2002 年12 月31日,该公司总资产900 万元,净资产900 万元

的现金流量净额(元/股)-0.34

二、会计数据和业务数据摘要

转股

股东权益(元)(不含少数股东权益)677,148,880.05635,784,810.41

每股收益(元/股)0.33

(2)《关于召开2002 年第三次临时股东大会的议案》;

李明中国成套设备进出口(集团)总公司股东

围绕公司发展战略,公司对高级管理人员实行了以岗位目标责任制和绩效评价为中心的人员选聘制度和考核制度公司实行全员目标管理,整体战略目标分解为年度目标,再将年度目标分解为岗位责任和任期目标,并以此为依据制定了相应的考核办法和奖惩措施,依次为依据对经营管理人员实行岗位工资和绩效将城乡结合的目标责任制结合上市公司治理结构和国有商贸企业所属行业资产管理体制的改革,逐步探索适合本公司的人员选聘和考核任用办法

(2)报告期内本公司未发生担保事项

(8)《公司2001 年度财务决算报告》;

(15)《关于召开公司2002 年第二次临时股东大会》的议案;

(9)审议通过了《审议修改公司章程》的议案

(3)坏帐准备的计提方法和计提比例:

主营业务收入(元)853,719,547.88686,139,377.78

(七)本报告期内,公司选定的信息披露报纸未发生变更,仍为《中国证券报》和《上海证券报》

2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况

4)《根据职工代表选举,增补罗小文同志为公司第二届监事会监事》;

作(集团)有限公司0.30未流通无国有法人股

(3)公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致

(7)审议通过了《聘请朱小平先生、孙宽平先生为公司第二届董事会独立董事》的议案

本公司二届商贸行业风险分析七次董事会于2002 年3 月1 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《新天国际经贸股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告及召开2001 年年度股东大会的通知》

1、报告期内公司经营绩效和情况分析

联系电话:0991-

6)公司第二届董事会第十二次会议于2002 年10 月15 日以通讯方式召开,会议审议通过了《公司2002 年第三季度报告》

的现金流量净额(元/股)0.180.03

(四)2002 年第三次临时股东大会

李新萍2,9752,975在股东单位领薪

(3) 补贴收入319,994.31

3)公司第二届董事会第九次会议于2002 年5 月28 日在乌鲁木齐市红山路40 号新天国际大厦四楼会议室召开,会议应到董事11 名,实到董事7 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议审议通过了如下决议:

本公司二届六次董事会于2001 年12 月21 日在《中工矿商贸企业定义国证券报》和《上海证券报》上刊登了《新天国际经贸股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告及以通讯方式召开2002 年第一次临时股东大会的通知》

新天国际经贸股份有限公司

郭勇新天国际经济技术合作(集团)有限公司控股股东

会议以记名投票表决方式审议通过了《变更公司2001 年公募增发新股主承销商的议案》,决定改由聘请联合证券有限责任公司担任公司2001 年公募增发的主承销商,中信证券股份有限公司不再担任本次公募增发的主承销商

资中心.31未流通无法人股

岳志荣、李风东、李新萍、李志岷、李明、王国福、蒋铁、赵建华、王东、郭勇八人不在本公司领薪上述八人2002 年在本公司关联企业领取报酬:

(五)董事会日常工作

本次变动前配股 送股 公积金 增发 其它 工矿商贸小计本次变动后

报告期内公司没有对外投资情况发生,上次募集资金已于2000 年度全部按计划使用完毕,并于2001 年5 月20 日召开的2001 年度第一次临时股东大会审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案

王国福新疆生产建设兵团投资中心股东

根据2002 年第二次临时股东大会决议,公司聘请朱小平先生、孙宽平先生为本公司第二届董事会独立董事

(五)公司员工情况

王瑞江1,4871,487

十、财务报告

该公司由本公司与控股股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司共同组建,于1998 年10 月22 日成立,经2002 年7 月23 日完成增资扩股,注册资本为25,725.5 万元,本公司持有其83.51%的股权,新天国际经济技术合作(集团)有限公司持有其0.78%的股权,新疆伊力特实业股份有限公司持有其7.28%的股权,商贸行业发展趋势新疆中基实业有限公司持有其8.43%的股权该公司主要从事葡萄种植、葡萄酒生产、销售、农副产品深加工(粮棉除外)截至2002 年12 月31 日,该公司总资产126,331 万元,净资产44,629 万元;2002 年实现税后净利润493 万元

报告期内本公司财务状况保持了良好的态势,天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告具体分析如下:

① 新天国际葡萄酒业有限公司

经过前几年公司经营业务的战略性调整和核心竞争力的培育,报告期内,公司尽管面临加入wto 至后市场竞争新格局,公司仍然保持强劲的市场竞争力和良好的发展态势,在原有业务市场稳步提高的同时,葡萄酒业正在成为公司发展的新的支柱业务,15 万亩葡萄种植基地的建设和规范化管理、先进生产线的商贸行业代码扩建、国际先进酿酒工艺的引入和专业管理人才的选聘、严格的技术标准和生产第一线管理,保证了葡萄酒质量的稳定和产量的扩张,营销网络的建立和营销战略的实施,保证了市场竞争能力的提高和市场占有率的上升

新天国际经贸股份有限公司二oo二年年度报告

股东权益(元)(不含少数股东权益)730,324,707.92

(2)坏帐损失的核算方法为备抵法

经营活动产生的现金流量净额-78,909,367.34

(二)独立董事履行职责情况

根据2001 年3 月9 日召开的公司2000 年度股东大会决议,公司以2000年12 月31 日总股本18,090.8 万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3 股,转增后股本总额现为23,518.04 万元

罗晓文00

公司发生的外币业务,按其发生当日国家公布的市场汇率折算为人民币记帐,并于期末按期末市场汇率进行调商贸行业包括整,差额作为汇兑损益属于筹建期的汇兑损益计入长期待摊费用;与购建固定资产有关的汇兑损益按借款费用的处理原则处理;其他汇兑损益计入当期财务费用

(四)高级管理人员的绩效评价与激励约束机制

王军00

扣除非经常损益后的

产品产品销售收入(元)产品销售成本(元)毛利率(%)

(13)《根据新任总经理提名,增补聘请公司副总经理及公司总会计师》的议案;

公司主要经营范围:国内国际贸易、国际经济技术合作、农业综合开发、葡萄酒生产销售等

境外法人持有股

七、董事会工作报告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求,本公司于2002 年6 月30 日召开的2002 年第二次临时股东大会选聘了两名独立董事,并将于2003年6 月30 日前增选独立董事,使独立董事人数达到董商贸公司行业类别事会总人数的三分之一现有两名独立董事出席了2002 年下半年本公司召开的董事会和股东大会,并履行了应尽的职责

(2)资产方面:公司与集团公司产权关系明确,公司主营业务的实际运营均拥有独立于集团公司的生产系统、辅助生产系统、配套设施、土地使用权、工业产权、非专利技术等资产,不存在集团公司违规占用股份公司的资金、资产及其他资源的情况

李风东14,80414,804在股东单位领薪

大会以记名投票逐项表决方式审议通过了以下事项:

2002 年公司共计完成主营业务收入1,263,211,121.41 元, 主营业务利润222,547,701.57 元,净利润76,648,722.52 元,分别比上年增长47.97%、26.1%和4.19%

1、为大力推进公司优势资源发展的事实,的进一步加强葡萄酒产业的规模化发展,本公司控股子公司新天国际葡萄酒业有商贸流通业行业限公司与新疆中基实业有限公司于2002 年5 月28 日签订了投资协议新天国际葡萄酒业有限公司通过股权置换方式完成了对原新疆中基实业有限公司控股的西域葡萄酒业有限公司的控股权,本次整合完成后,新天国际葡萄酒业有限公司持有西域酒业有限公司77.33%的股权,新疆中基实业有限公司持有新天国际葡萄酒业有限公司8.43%的股权截至2002 年5 月28 日,本公司控股子公司新天国际葡萄酒业有限公司的股权结构为:本公司持有其83.51%的股权;新天国际经济技术合作(集团)有限公司持有其0.78%的股权;伊力特实业股份有限公司持有其7.28%的股权;新疆中基实业股份有限公司持有其8.43%的股权

税务登记号码:地税水字84380 号

目录

(1)审议通过了《董事会2001 年工作报告》

高新山男董事会秘书1962.32000.6-2002.2

中国注商贸流通业行业册会计师陈军

2002 年12 月31 日其他长期投资余额6000 万元全部为上年度房产联建投资,本期产生投资收益9,706,412.09 元

根据2002 年第二次临时股东大会决议,由于工作变动原因黄立军先生、刘建民先生不再担任本公司董事,同时增补郭勇先生、王军先生为公司第二届董事会董事

单位:股

6 股票上市交易所:上海证券交易所

蒋铁12,33712,337在股东单位领薪

一、公司简介

李风东男董事1959.82000.6-2003.6

王军董事、朱小平独立董事因公外出未能出席本届董事会,分别书面委托郭勇董事、孙宽平独立董事代其行使表决权

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况

本年度召开董事会情况

赵建华新天房地产开发有限公司控股股东

资本公积218,635,515.4045,145.35

上述分配预案需提请公司股东大会批准后执行

公司已形成了一套符合商贸公司行业门类市场经济要求的激励约束体系,按照现代人力资源管理的要求,系统地做好高级管理人员的选、训、考、用、留五大环节,通过对高级管理人员成功的选择、考评、激励和约束,充分激发高级管理人员的经营潜力,并通过合理的制度引导和规范高管人员的行为

本次董事会决议公告详见2002 年8 月22 日的《中国证券报》和《上海证券报》

1、本公司第二届监事会第五次会议于2002 年2 月25 日在乌鲁木齐市红山路40 号新天国际大厦三楼会议室召开,会议审议通过了如下决议:

每股经营活动产生

(1)本公司报告期末股东总数为21947 户,其中董事、监事、高级管理人员股东9户,持有本公司股票79,092 股(冻结)

财务指标2001年2000年

主营业务利润222,547,701.57

每股净资产(元/股)3.14

报告期利润净资产收益率(%)每股收益(元/商贸公司行业信息股)

②农业综合开发及葡萄酒产业:公司2002 年完成了农业综合开发长期产业规划,进一步优化了农业种植结构,形成了以酿酒葡萄、啤酒花、优良种子繁育为主特色农业种植;葡萄酒产业项目是本公司确定的长期发展重点,2002 年公司已形成酿造葡萄种植基地15 万亩,在原有加工能力的基础上,玛纳斯酒厂二期扩建完工并投产以及科研队伍的形成,技术、生产管理人员的引入,生产一线技术工人的培养和营销网络的形成,为新天国际葡萄酒业的持续发展提供了强有力的人才、技术支撑新天国际葡萄酒业企业核心竞争力的形成,使新天国际葡萄酒业有限公司已经具有抢占国内市场的竞争优势和开拓国际市场的基础新天国际葡萄酒业有限公司将在强化品牌内涵、明晰市场定位、加大商贸行业发展前景营销力度、提高新天葡萄酒的知名度上增强市场竞争力和国内市场占有率

2、董事李志岷先生在本公司发起人股东中国成套设备进出口(集团)总公司任董事长

技术人员466人占14.3%

会计师事务所办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路30 号

十、财务报告

贾伯炜00

公司负责人贾伯炜先生、主管会计工作负责人陈军先生及会计机构负责人王建民先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整

(1)抓好体制创新,按照公司治理结构,形成科学的目标责任管理体制、切实可行的绩效考核制度、灵活有效的奖惩激励机制和人才培养使用机制,以增强企业的核心竞争力一是要强化资金管理,更加有效的利用现有的计算机网络,提高管理质量;二是强化预算管理,加大以预算目标为依据的经营商贸公司是什么行业责任制考核力度;三是抓好成本管理,以全面降低成本为主线,以质量和低成本获取竞争的主动权

2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况

公司报告期内前五名供应商合计采购金额103,019 万元,占公司总采购金额的83.3%;

本报告期内共召开1 次年度股东大会和4 次临时股东大会,具体内容及决议摘要如下

陈敏政1,4871,487

(1)报告期末公司总资产248,113 万元,较上一年度总资产192,378 万元增长28.97%,主要是由于负债及本期权益增加所致

净资产收益率%10.8913.86

④ 新疆新天国际种业有限公司

(3)审议通过了《公司2001 年关联交易情况的报告》

(6)报告期末公司现金及现金等价物增加额为2,156 万元,比上年同期减少87.2%

审计报告

李志岷男董事1952.62000.6-2003.6

5)公司第二届董事会第十一次会议于2002 年8 月20 日在乌鲁木齐市红山路商贸流通业行业40 号新天国际大厦四楼会议室召开,会议应到董事13 名,实到董事12 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议审议通过了《公司2002 年半年度报告及其摘要》

蒋铁男董事1959..6-2003.6

(2)本期股份总数及结构变动情况说明

摊薄后每股收益(元/股)0.310.49

1 公司名称:

采用公历年制,自公历每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度

(12)《根据新任董事长提名,聘任总经理》的议案;

(5)审议通过了《根据公司监事会提名,增补罗晓文先生为公司第二届监事会监事》的议案

(四)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

3 公司董事会秘书:陈军

李明00在股东单位领薪

(4)其他持股10%(含10%)以上的法人股东情况

法定代表人:岳志荣

(3)人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于集团工矿商贸企业公司;公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作而且在公司领取薪酬

新天国际经贸股份有限公司(以下简称“公司”),系经新疆生产建设兵团批准(新兵函[1997]20 号),由新天国际经济技术合作公司、中国成套设备进出口(集团)总公司、新疆北中房地产开发有限公司和新疆生产建设兵团投资中心共同作为发起人,以募集方式设立经中国证券监督管理委员会批准(证监发字[1997]346 号),公司于1997 年6 月18 日向社会公开发行人民币普通股3000 万股(其中公司职工股300 万股),并于1997 年7 月11 日在上海证券交易所挂牌交易1997 年7 月7 日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,注册资本8,600 万元,总股本为8,600 万股

(二)公司投资情况

(5)《工矿商贸企业变更董事会授权证券事务代表职务的议案》;

(9)审议通过了《根据具体情况,继续推进〈部分国有法人股转让及实施员工持股制度〉》的议案

孙宽平男独立董事1958.92002.6-2003.6

财务指标2002年

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

经营范围:承包境内外工程及境内的外资工程;对外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员;在海外举办各类非贸易性企业;承包工程和海外企业所需设备和材料的出口;承担对外农业方面经济援助项目;经营和代理本地区的进出口业务;小额易货贸易;籽棉的收购、加工和皮棉经营等

(6)审议通过了《董事会议事规则》

帐龄

姓名企业名称关联关系

(四)2003 年的主要工作

7 其他有关资料:

4、主要供应商和客户情况:

(4)《对新天国际葡萄酒业有限公司增加注册资本金商贸公司行业类别的议案》;

本报告期内本公司的控股股东未发生变更

贾伯炜男董事长1966.32002.4-2003.6

(2)《将公司二届十三次董事会关于召开2002 年第三次临时股东大会所讨论议题补充完善为将公募增发a 股方案有效期从2002 年11 月22 日继续延期一年至2003 年11月21 日为止》

(6)《公司独立董事制度》;

国税乌字84380 号

联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路40 号

罗晓文男监事1969..4-2002.2

公司前十大股东持股情况

经天津五洲联合合伙会计师事务所审计, 本公司2002 年实现利润总额93,126,811.55 元,净利润为76,648,722.52 元根据《公司法》和《公司章程》的规定,分别按10%提取法定公积金8,043,637.26 元,法定公益金4,021,881.63 元,加上上年未分配利润177,698,582.93 元,本年度可供股东分配利润242,281,849.56 元

8)公司第二届董事会第十四次商贸行业分析报告会议于2002 年12 月2 日以通讯方式召开,会议审议通过了如下决议:

公司法定中文名称: 新天国际经贸股份有限公司

未分配利润218,763,809.57利润增加及分配

六、股东大会情况简介

占公司主营业务收入10%以上产品情况:

赵建华男董事1963..6-2003.6

(五)报告期内重大合同及其履行情况

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

公司前五名销售客户合计销售金额76,148 万元,占公司销售收入的60.28%

5 公司选定的信息披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》

五、公司治理结构

本公司二届九次董事会于2002 年5 月30 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《新天国际经贸股份有限公司第商贸流通业行业二届董事会第九次会议决议公告及召开2002 年第二次临时股东大会的通知》

关于特色农业产业化利润增站点的巩固问题,新天国际依托新疆优势农业资源形成了在国内国际市场上都具有相当竞争潜力的葡萄酒业和苜蓿浓缩颗粒饲料加工业,随着种植基地的扩建和加工能力的提高,在国内市场上具有的国内优势将得到增强,但是要把这种市场潜在的优势转化为公司新的利润增长点,必须在经营上要善于利用国际国内的两种资源和两个市场,尤其是要在完善市场营销网络和不断开发新产品上下功夫,争取在几年内使特色农业产业化和葡萄酒业的盈利水平达到国内国际贸易的盈利水平

(二)股票发行与上市情况

股东权益合计730,324,707.92利润增加

净利润(元)76,648,722.52

(三)2002 年第二次临时股东大会

全面商贸行业包括哪些摊薄加权平均全面摊薄加权平均

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2002年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的

公司对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按帐龄分析法计提坏帐准备坏帐准备计提比例列示如下:

本次董事会决议公告详见2002 年5 月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》

传真:0991-

附送二:新天国际经贸股份有限公司2002 年度合并会计报表注释

7.坏帐核算方法

八、监事会工作报告

(三)公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况

(11)《根据董事会提名,推举董事长》的议案;

行政人员181人占5.6%

1、董事岳志荣先工矿商贸八大行业生在本公司控股股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司任董事长、董事李风东先生在本公司控股股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司任总经理

2002 年1 月21 日,本公司2002 年第一次临时股东大会以通讯方式召开,参加表决的股东共4 名,代表股份14,594.84 万股,占总股本的62.06%

②前10 大股东中国有法人股股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司与其他法人股股东及流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;本公司未知其他流通股股东是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人

本年度公司监事会共召开了五次会议

经1999 年6 月2 日召开的公司1998 年度商贸行业股东大会审议,公司以1998年12 月31 日总股本8,600 万股为基数,向全体股东每10 股送红股1.6 股,以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股经过送股及转增后,股本总额增加至12,556 万元

八、监事会报告

七、董事会报告

(2)《公司独立董事津贴的议案》;

大会以记名投票逐项表决方式审议通过了以下事项:

2002 年4 月12 日,本公司2001 年年度股东大会在公司四楼会议室召开,出席会议股东及股东代理人共25 人,代表股份146,075,398 股,占总股本的62.11%

公司2000 年8 月投资1,500 万元受让了该公司22%的股权该公司成立于2000年3 月3 日,注册资本为5000 万元,主要从事计算机软硬件及网络集成、信息技术产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售自行开发产品等截至2002 年12月31 日,该公司总资产7058 万商贸流通行业 政策元,净资产5493 万元;2002 年亏损16 万元

1、发起人股份

2002 年12 月26 日,本公司2002 年第三次临时股东大会在公司四楼会议室召开,出席会议股东及股东代理人共11 人,代表股份 股,占总股本的62.088%

(二)以上人员在股东单位任职情况

报告期内公司支付给天津五洲联合合伙会计师事务所的报酬为30 万元

(四)报告期内股东权益变动情况

每股净资产(元/股)2.883.51

(三)年度报酬情况

(8)审议通过了《公司独立董事津贴》的议案

(5)审议通过了《公司2001 年度利润分配方案及2002 年利润分配政策》

(9)《提请股东大会修改公司章程的议案》;

净资产收益率%10.50

中国.新疆.乌鲁木齐2003 年2 月10 日

(10)《由于工作变动原因, 贾伯炜先生辞去公司副总经理职务》的议案;

1)公司第二届董事会第七次会议于2002 年2 月25 日在乌鲁木齐市商贸公司是什么行业红山路40 号新天国际大厦三楼会议室召开,会议应到董事11 名,实到董事8 名,公司监事和高级管理人员列席了会议会议审议通过了如下决议:

(2)检查公司财务情况

(七)报告期内,公司、公司董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形

(8)《由于工作变动原因, 苏鹏先生申请辞去公司总农艺师职务》的议案;

钟勇男副总经理1965.42002.4-2003.6

利润10.5410.760.330.33

其它

经中国证券监督管理委员会“证监公司字[1999]53 号”文批准,公司于1999 年8 月以1998 年12 月31 日总股本8,600 万股为基数向全体股东实施了每10 股配3 股的配股方案法人股东放弃了部分应配股份,公司实际配售1,360 万股,并于1999 年9 月8 日办理了工商注册变更登记配股后,公工矿商贸职业卫生司股本总额增加至13,916 万元

(5)报告期末公司净利润为7,665 万元,较上年净利润7,357 万元增长4.19%,主要是由于营业利润增加所致

(一)本年度主要利润指标

主营业务收入(元)1,263,211,121.41

郭勇男董事1968.52002.4-2003.6

(二)审计报告

2002 年底,公司在职员工3247 人(包括新天农场农工2180 人),离退休人员7 人,公司员工中各种专业职称的人数为600 人,占员工总数(不含农工)的56.23%,其中高级职称55 人,中级职称155 人,初级职称400 人

本科276人占8.5%

朱小平00

6、监事李明先生在本公司发起人股东中国成套设备进出口(集团)公司任财务部副经理

公司主营国内、国际贸易、对外经济技术合作、农业综合开发、葡萄酒生产销售等

3、董事蒋铁先生在本公司发起人股东新疆北中房地产开发有限公司任总经理

研究生32人占1.0%

一般员工315人占9.7%

公司商贸流通业行业统计将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物

新疆新天科文苜蓿有限责任公司成立于2000 年6 月28 日2000 年10 月13 日公司出资780.3 万元收购该公司51%的股权,并更名为新疆新天科文苜蓿有限责任公司该公司注册资本1,530 万元,主营科技开发、苜蓿饲料生产、加工、销售、种植、养殖等截止2002 年12 月31 日,该公司总资产5,119 万元,净资产1,377 万元2002 年亏损153 万元

股份变动情况表

(4)审议通过了《公司2001 年度财务决算报告》

合并会计报表注释

资本公积218,680,660.75无法支付的应付款

(3)结合公司葡萄酒酿造和苜蓿颗粒饲料加工产业,做好产品的销售工作

中国注册会计师于雳

(五)选举、更换公司董事、监事情况

3)《根据监事提名,推举李新萍女士为公司商贸流通行业 政策第二届监事会主席》;

(2)审议通过了《监事会2001 年工作报告》

(7)《由于工作变动原因,郑文芳女士申请辞去公司总会计师职务》的议案;

4、本公司第二届监事会第八次会议于2002 年10 月15 日以通讯方式召开,会议审议通过了《新天国际经贸股份有限公司2002 年第三季度报告》

(1)《关于延长公司公募增发a 股有效期的议案》;

赵建华00在股东单位领薪

本次董事会决议公告详见2002 年10 月18 日的《中国证券报》和《上海证券报》

1、股东大会的通知、召集、召开情况

(2)审议通过了《刘建敏先生由于工作变动原因申请辞去公司董事职务》的议案

本次董事会决议公告详见2002 年6 月22 日的《中国证券报》和《上海证券报》

公司类别:国有独资有限责任公司

盈余公积57,699,837.60计提

扣除非经营性损益后的

现任商贸流通包括哪些董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴)为77.23 万元,在本公司领取报酬的董事共3 名(不含独立董事),报酬总额为33.85 万元,金额最高的前三名董事的报酬总额为33.85万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为27 万元

邮政编码:

项目期初数本期增加本期减少

2)《公司2001 年财务决算报告》;

(二)监事会履行职责情况

股本235,180,400.00

加权平均每股收益(元/股)0.310.49

② 经1998 年6 月30 日召开的公司一九九八年度第一次临时股东大会审议通过,并经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室“新证监办函[1999]08 号”文同意及中国证券监督管理委员会“证监公司字[1999]53 号”文批准,公司1999 年8 月实施了以1998 年末总股本工矿商贸八大行业8600 万股为基数向全体股东每10 股配3 股,以股权登记日(1999 年8 月16日)总股本12556 万股为基数向全体股东每10 股配2.05479 股的配股方案,配股价每股9.90 元,经财政部“财管资[1999]64 号”文批准,国有法人股股东新天国际经济技术合作公司以其拥有的电站等经评估后的实物资产认购应配股份1350 万股中的430 万股,法人股股东新疆生产建设兵团投资中心投入现金297 万元,认购应配股份60 万股中的30万股,其余法人股股东应配股份不向第三方转让予以放弃社会公众股应配股份900 万股由承销商余额包销配股缴款工作已于1999 年8 月30 日结束,实际配售数量1360万股,募集资金已全部到位,并由新疆华西会计师事务所(有限公司)验资,出具华会所验字[1999]078 号验资报告,同时于1999 年9 月8 日办理了工商注工矿商贸行业册变更登记

孙贵才.11已流通无流通股

(2)《2001 年董事会工作报告》;

(14)《根据董事会提名,推荐公司第二届董事会增补董事候选人,并提请公司股东大会审议》的议案;

(7)《公司2001 年关联交易情况的报告》;

7)公司第二届董事会第十三次会议于2002 年11 月22 日在乌鲁木齐市红山路40 号新天国际大厦四楼会议室召开,会议应到董事13 名,实到董事13 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议审议通过了如下决议:

2002 年度,在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的薪酬制度中有关工资管理和等级标准的规定按月发放,年末根据公司效益情况并结合目标责任书等考核结果发放年终效益奖

(4)公司无收购、出售资产交易行为发生,无内幕交易、损害股东的工矿商贸企业范围权益或造成公司资产流失的行为

(一)公司治理情况

未流通)数量或外资股东)

(1)《关于提名公司独立董事候选人的议案》;

以人民币为记帐本位币

1、股东大会的通知、召集、召开情况

2002 年6 月30 日,本公司2002 年第二次临时股东大会在公司四楼会议室召开,出席会议股东及股东代理人共15 人,代表股份146,047,339 股,占总股本的62.10%

变更注册登记日期:2002 年6 月12 日

加权平均每股收益(元/股)0.33

调整后的每股净资产(元)3.04

3、内部职工股

证券事务代表:刘卫军

3、本公司第二届监事会第七次会议于2002 年8 月20 日在乌鲁木齐市红山路40 号新天国际大厦四楼会议室召开,会议审议通过了《新天国际经贸股份有限公司2002 年半年度报告》

已上市流通股份合计

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

股东权益商贸行业发展合计677,148,880.0588,759,323.7535,583,495.88

坏帐的确认标准

英文名称缩写:suntime

1、人民币普通股

2、2002 年公司控股的新天国际葡萄酒业有限公司完成了玛纳斯酒厂的二期扩建工程,并于2002 年9 月投入使用

五、公司治理结构

新天国际经贸股份有限公司二oo二年年度报告

王东新天国际经济技术合作(集团)有限公司控股股东

2002 年度

1、股东大会的通知、召集、召开情况

(8)审议通过了《公司独立董事制度》的议案

在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员均享有住房公积金、社会养老统筹基金和大病统筹基金

扣除非经常性损益的净利润*77,006,121.31

(1)《公司2002 年第一季度报告》;

独立董事津贴为:每人每年5 万元(含税)

净利润76,648,722.52

(9)《由于工作变动原因,郭勇先生申请辞去公司副总经理职务》的议案;

每商贸行业包括哪些股收益(元/股)0.310.48

年度报告备置地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路40 号新天国际董事会秘书办公室

营业利润11.4711.710.360.36

常江9,8709,870

控股股东名称:新天国际经济技术合作(集团)有限公司

一公司基本情况简介

(11)《召开公司2001 年度股东大会的议案》;

5、在经营中面临的主要问题及其对策选择

本年度内,董事会共召开了8 次会议

李志岷中国成套设备进出口(集团)总公司股东

蒋铁新疆北中房地产开发有限公司股东

刊登年度报告的国际互联网址:http://www.sse.com.cn

① 经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]346 号文批准,公司于1997 年6 月18 日向社会公开发行3,000 万股(含公司职工股300 万股),每股面值1 元的人民币普通股,发行价格7.84 元/股公司于1997 年7 月11 商贸流通行业 政策日在上海证券交易所采用“上网定价”方式向社会公开发行社会公众股(a 股)2,700 万股

二会计数据和业务数据摘要

重要提示:

(6)审议通过了《对新天国际葡萄酒业有限公司增加注册资本金的议案》

行业主营业务收入(元)所占比例(%)主营业务利润(元)所占比例(%)

5.外币业务核算办法

注册资本:4,300 万元

单位:元

(三)报告期利润表附表

(3)《根据具体情况,继续推进〈部分国有法人股转让及实施员工持股制度〉的议案》;

本次股东大会决议公告刊登在2002 年7 月2 日的《中国证券报》和《上海证券报》上

王俊才.10已流通无流通股

(六)续聘会计师事务所情况

(一)公司经营情况与发展态势

(三)公司财务状况:

4、本公司对新疆新天房地产开发有限公司的房产项目投资共计6,000 万元,占联建项目总投资的70%,根据双商贸行业包括哪些方协议,新疆新天房地产开发有限公司将本公司参与的房产项目利润的70%分给本公司,本年度共分得利润9,706,412.09 元

三、股份总数

公司聘请的会计师事务所名称:天津五洲联合合伙会计师事务所

(1)《将公司二届十三次董事会所作的关于延长公司公募增发a 股有效期的议案补充完善为将公募增发a 股方案有效期从2002 年11 月22 日继续延期一年至2003 年11 月21 日为止的议案》;

附送二:

报告期内公司各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷发生

2、募集法人股

本次变动增减(+、-)

3.记帐本位币

2、报告期内由本公司向新天国际经济技术合作(集团)有限公司供暖32,809.84 平方米,共计400,608.15 元

根据2002 年第二次临时股东大会决议,由于工作变动原因李明军先生不再担任本公司监事,同时增补罗小商贸流通行业文先生为本公司第二届监事会监事

(三)股东情况介绍

公司控股股东严格按法律规定行使出资人的权利,没有超越股东大会和董事会的权限直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到“五独立”:

② 新疆新天约翰迪尔农业机械开发有限公司

(1)员工的专业构成:

股权结构:新疆生产建设兵团持有100%股权

1)《公司2002 年第一季度报告》;

郭勇00在股东单位领薪

陈军男总会计师1968.12002.4-2002.2

(6)股东大会决议执行情况

法定公益金15,211,460.594,021,812.63

投资收益9,706,412.09

岳志荣男董事1956.52000.6-2003.6

2 法定代表人:贾伯炜

本次董事会决议公告详见2002 年10 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》

新疆生产建设兵团投

4 公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市商贸流通行业 政策红山路40 号

龙强运.10已流通无流通股

净利润10.5010.710.330.33

2)《由于工作变动原因李明军先生申请辞去公司监事长及监事职务》;

注:以上董事、监事、高级管理人员年度内持股无变化

王国福00在股东单位领薪

李新萍女监事长1963..6-2003.6

(2)《董事会议事规则》(2002 年修订);

(1)业务方面:公司自成立以来拥有独立的采购、生产、销售系统,具有独立面对市场经营的能力,对集团公司没有业务上的依赖性;集团公司严格遵守放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺,与股份公司的主营业务分开经营,不存在干预、补贴或影响公司经营运作的情形

陈军00

4、董事王国福先生在本公司发起人股东新疆生产建设兵团投资中心任党委书记

未分配利润177,698,582.9376,648,722.5235,583,495.88

公司电子信箱:

公司办公地址:新疆维吾尔自治商贸企业所属行业区乌鲁木齐市红山路40 号

经上海证券交易所批准,公司300 万股内部职工股全部于1998 年1 月6 日起上市流通,目前公司8,923.20 万股流通a 股全部上市流通

未上市流通股份合计

2、主营业务范围及其经营情况

岳志荣新天国际经济技术合作(集团)有限公司控股股东

姓名期初持股数期末持股数备注

1、募集资金使用情况:

李明男监事1966.62000.6-2003.6

六、公司股东大会情况简介

公司2002 年不进行资本公积金转增股本

中国成套设备进出口

(1)《2001 年年度报告及其摘要》;

摊薄后每股收益(元/股)0.33

本报告期内,岳志荣先生由于工作变动原因不再担任本公司董事长;李风东先生由于工作变动原因不再担任本公司总经理;黄立军先生、刘建敏先生由于工作变动原因不再担任本公司董事;李明军先生由于工作变动商贸业包括哪些原因不再担任本公司监事长;郑文芳女士由于工作变动原因不再担任本公司总会计;郭勇先生由于工作变动原因不再担任本公司副总经理;苏鹏先生由于工作变动原因不再担任本公司总农艺师

二、以上市流通股份

大会以记名投票表决方式审议通过了《关于延长公司公募增发a 股有效期的议案》,同意将公司公募增发a 股方案的有效期从2002 年11 月22 日继续延期一年至2003 年11月21 日为止

面对加入wto 后的竞争压力,公司把外部竞争压力转化为强化内功的动力,向管理要人才,向管理要效益,科学有效的管理体制和激励机制,形成了具有应对国际竞争压力的管理核心和人才队伍

每股经营活动产生

(1)报告期末前三年历次股票及衍生证券发行情况

2、其他投资情况:

法定公益金19,233,商贸行业前景分析279.22计提

(1)因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项

3、境外上市的外资股

金万里4,9354,935

股本235,180,400.00

单位:元

(4)《由于工作变动原因,李风东先生申请辞去公司总经理职务》的议案;

企业法人营业执照注册号:095

该公司由本公司与乌鲁木齐市裕农苗艺种苗公司及自然人共同组建,于2000 年6月1 日成立,注册资本为500 万元,本公司持有其51%的股权,该公司主要经营农作物、杂交种子、种苗、农药等截止2002 年12 月31 日,该公司总资产523 万元,净资产363 万元;2002 年亏损66 万元

有限公司.72未流通无法人股

(六)本次利润分配预案

盈余公积45,634,381.728,043,637.26

本次董事会决议公告详见2002 年3 月1 日的《商贸属于什么行业中国证券报》和《上海证券报》2)公司第二届董事会第八次会议于2002 年4 月26 日在乌鲁木齐市红山路40 号新天国际大厦四楼会议室召开会议应到董事11 名,实际出席会议的董事8 名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议审议通过了如下决议:

本次董事会决议公告详见2002 年4 月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》

根据2000 年4 月25 日召开的公司1999 年度股东大会决议,公司以1999年12 月31 日总股本13,916 万元为基数,以资本公积向全体股东每10 股转增3 股转增后,股本总额增加至18,090.8 万元

九、重要事项

公司在经营中目前面临的主要问题有两个方面:一是市场竞争的增强,二是特色农业产业化利润增长点的巩固尽管经过几年的战略调整,国际国内贸易在公司主营业务中占有商贸城属于什么行业相当的比重,wto 的加入,外资企业无疑会加快进入中国市场,而且更多企业将获得外贸自主经营权,这将增加行业内部的竞争,因此,公司已经在巩固已有市场网络的同时,拓展新的贸易领域,尤其是要通过内部管理机制的优化和人才培育上抢占先机来增强市场竞争优势,提升国际竞争能力

补贴收入319,994.31

按行业划分:

公司首次注册登记日期:1997 年7 月7 日

注:①新天国际经济技术合作(集团)有限公司为本公司的控股股东,其代表国家持有本公司股份,所持股份未上市流通

(5)财务方面:公司设立了独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度(包括对分公司、子公司的财务管理制度);独立在银行开户,自成立之日起依法独立纳税;独立作出财务决策,不存商贸流通行业分析在集团公司干预公司资金使用及占用公司资金的情况

(5)《由于工作变动原因, 黄立军先生申请辞去公司董事、副总经理职务》的议案;

三股本变动及股东情况

本报告期内,陈军先生被聘为本公司总会计师;王军先生、钟勇先生被聘为本公司副总经理

财务人员105人占3.2%

4、优先股或其他

王东男董事1964.92000.6-2003.6

电子信箱:

股东名称(全称)年末持股比例股份类别注4质押或冻股东性质

净利润(元)73,565,693.6488,111,086.90

总资产(元)1,923,776,235.371,579,234,102.47

2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况

⑤ 四通信息技术有限公司

商贸类1,045,203,451.6582.74143,228,279.6464.36

王国福男董事1940..6-2003.6

本期末公司总股本为23518.04 万股,其中非流通法人股14594.84 万股,流通股为8923.2 万股,公司股份总数及股本结构与上一报告期相同,均未发生变化

我们商贸企业所属行业接受委托,审计了贵公司2002 年12 月31 日合并及母公司资产负债表、2002 年度合并及母公司利润及利润分配表、2002 年度合并及母公司现金流量表这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对其发表审计意见我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序

姓名性别职务出生年月任期起止日期

九、重要事项

金万里男监事1955.52000.6-2003.6

2.会计年度

李风东新天国际经济技术合作(集团)有限公司控股股东

公司2002 年利润分配预案为:以公司2002 年底总股本23518.04 万股为基数,实施每10 股派发现金红利1 元(含税)

会计核算以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则

其他业务利润19,341,787.64

(2)报告期末公商贸属于什么行业司长期负债为50,700 万元,较上年长期负债25,784 万元增长96.63%,主要是由于扩大经营规模所致

2、本公司第二届监事会第六次会议于2002 年4 月26 日在乌鲁木齐市红山路40 号新天国际大厦四楼会议室召开,会议审议通过了如下决议:

③ 新疆新天科文苜蓿有限责任公司

(一)2002 年第一次临时股东大会

本次股东大会决议公告刊登在2002 年12 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上

扣除非经常损益后的

3、本年度公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司供水116.0567 万立方米,共计232,113.40 元

(4)机构方面:公司的生产经营和行政管理(包括劳动、人事及工资管理)完全独立于控股股东

2002 年公司主营业务包括:

孙宽平00

本公司二届十三次董事会于2002 年11 月23 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《商贸行业新天国际经贸股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告及召开2002年第三次临时股东大会的通知》

(一)监事会会议情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:

3)《公司2001 年利润分配预案及2002 年利润分配政策》;

(二)截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

附送一:新天国际经贸股份有限公司2002 年12 月31 日合并及母公司资产负债表、2002 年度合并及母公司利润及利润分配表、2002 年度合并及母公司现金流量表

(一)股份变动情况表

营业利润83,777,798.25

5、本公司第二届监事会第九次会议于2002 年12 月2 日以通讯方式召开,会议审议通过了《将公司公募增发a 股方案的有效期从2002 年11 月22 日继续延期一年至2003 年11月21 日为止的议案》

(二)2001 年年度商贸流通行业分类股东大会

新天国际经济技术合

(6)《由于工作变动原因, 刘建敏先生申请辞去公司董事职务》的议案;

其中:国家持有股

农业工人2180人占67.1%

岳志荣23,79523,795在股东单位领薪

成立时间:1991 年3 月

王瑞江男监事1954.72000.6-2003.6

钟勇00

1.会计制度

一、未上市流通股份

5、监事长李新萍女士在本公司控股股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司任党委副书记

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

注:利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9 号)》要求计算的

陈敏政男总经济师1949.32000.6-2003.6

主营业务利润30.4731.100.950.95

报告期内公司主营业务分类情况如下:

(3)审议通过了《根据公司董事会提名,增补郭勇先生、王军先生为公司第二届董事会董事》的议案

总工矿商贸资产(元)2,481,127,881.08

公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行工作的情况,及公司管理制度等进行了监督,认为公司董事会2002 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其它有关法规制度进行规范运作,工作认真负责、经营决策科学合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制;公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,本公司监事会并无异议公司监事会对股东大商贸流通行业分析会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议

(2)主要股东持股情况

4)公司第二届董事会第十次会议于2002 年6 月21 日以通讯方式召开,会议审议通过了《建立现代企业制度自查报告及自查情况说明》的议案

王军男董事、副总经理1965.22002.4-2003.6

一、公司基本情况简介

公司英文名称:suntime international economic-trading co.,ltd

报告期内公司续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司的审计机构,该事务所已为公司提供审计服务7 年

大专617人占19%

农业类218,007,669.7617.2679,319,421.9335.64

(3)《2001 年利润分配预案及2002 年利润分配政策》;

(3)本公司增发a 股方案,经本公司2001 年5 月20 日召开的新天国际经贸股份有限公司2001 年商贸流通行业 政策度第一次临时股东大会审议通过2002 年4 月12 日,公司召开的2001年年度股东大会审议通过了《关于延长公司公募增发a 股有效期半年至2002 年11 月21日为止的议案》;由于截至2002 年11 月21 日公司公募增发a 股工作仍在进行之中,2002年12 月26 日,公司召开的2002 年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司公募增发a 股有效期的议案》同意将公募增发a 股有效期继续延期一年至2003 年11 月21日为止现增发申请已报中国证监会,尚待批准

注册登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路40 号

常江男董事、总经理1967.62000.6-2003.6

(4)报告期末公司主营业务利润为22,255 万元,较上年主营业务利润17,649 万元增长26.10%,主要是由于销售收入增加所致

王东7,4027,402在股东单位领薪

徐炎.10已流通无流通股

经2001 年商贸属于什么行业3 月9 日召开的公司2000 年度股东年会审议,公司2000 年度以2000 年12 月31 日总股本18,090.8 万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10 股转增3 股,同时每10 股派红利1 元(含税)

(1) 营业外收入70,886.45

股票代码:

(1)审议通过了《黄立军先生由于工作变动原因申请辞去公司董事职务》的议案

(7)审议通过了《关于对公司2001 年度第一次临时股东大会审议通过的公募增发方案有效期延期六个月至2002 年11 月21 日的议案》

农产品218,007,669.76128,156,032.6741.23

以上分配方案于2001 年4 月17 日和4 月26 日实施完毕分配方案实施后本公司股本结构发生变化,总股本增加到23,518.04 万股,其中非流通法人股增加到14,594.84万股,流通股增加到8,923.2 万股

4、其它

现金及现金等价物净增减额21,562,274.93

③持有本公司股份5%(含5%)以上的法人商贸公司是做什么的股股东仅新天国际经济技术合作(集团)有限公司一家,本年度内所持股份无增减变动情况,其所持股份未发生质押、冻结等情况

(一)报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项

4.记帐基础和计价原则

(3)充分利用过公司自身优势和国家农业产业化重点龙头企业的优势,提升新天葡萄酒的品牌知名度

1、股东大会的通知、召集、召开情况

(10)《关于对公司2001 年度第一次临时股东大会审议通过的公募增发方案有效期延期六个月至2002 年11 月21 日的议案》;

本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定

1、报告期内由本公司向新天国际经济技术合作(集团)有限公司供电2,116,516.8度,共计699,297.15 元

营业外收支净额-677,393.10

(一)会计报表(附后)

(5)公司关联交易公平,未损害上市公司利益,无商贸公司行业代码内幕交易行为

本次董事会决议公告详见2002 年12 月3 日的《中国证券报》和《上海证券报》

数量(股)(%)(已流通或结的股份( 国有股东

(2) 营业外支出748,279.55

新天国际经贸股份有限公司全体股东:

我们认为,贵公司上述会计报表,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况和2002 年度经营成果,以及2002 年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则

李志岷00在股东单位领薪

利润总额93,126,811.55

(三)关联交易事项:

朱小平男独立董事1949.32002.6-2003.6

(四)其他重大事项

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求,制定了《公司章程商贸流通行业》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易公允决策制度》、《独立董事制度》和《投资决策制度》等规则和制度,参照《上市公司治理准则》并结合自身的特点和需要,进一步完善了公司的治理结构报告期内,解决了控股股东与本公司董事长的双重任职问题,并在2002 年6 月30 日聘请了两名独立董事,公司治理结构日趋完善由于本届董事会将于今年6 月底到期,公司决定将在2003 年6月30 日前完成公司第三届董事会的改选工作,并按照相关规定完善董事会专门委员会

(2)继续按照《公司法》、《证券法》及上市公司规范运作的要求,进一步完善公司的各项规章制度,做好公司的规范运作

五洲联合会计师事务所

金盛基金商贸行业发展现状.11已流通无流通股

本公司没有其他持股10%(含10%)以上的法人股东

重要提示

(集团)总公司.72未流通无法人股

(1)报告期内本公司无重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项

① 国际、国内贸易及对外经济技术合作:公司外经贸产业的经营规模和收益在西部省市地区同行业排名中均居于前列公司贸易品种主要包括钢材及有色金属、农业机械、农副产品、化工产品、机电产品等,主要贸易对象分布于独联体、欧美等地区

本次股东大会决议公告刊登在2002 年4 月13 日的《中国证券报》和《上海证券报》上

(3)报告期末公司股东权益为73,032 万元,较上年股东权益67,715 万元增长7.8%,主要是由于本年利润增加所致

高新山00

(4)继续做好增发a 股的后续工作

股票简称:新天商贸企业行业分析国际

(3)公司控股股东情况介绍

(二)报告期内,公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项

李新萍新天国际经济技术合作(集团)有限公司控股股东

贸易产品1,045,203,451.65901,795,509.7913.72

4)《公司2001 年年度报告正本及其摘要》;

6.现金等价物的确定标准

1)《公司监事会2001 年工作报告》;

(3)《由于工作变动原因,岳志荣先生申请辞去公司董事长职务》;

公司现任董事、监事、高级管理人员共22 人,在公司领取报酬的12 人,其中年度报酬在9 万元以上的有2 人,年度报酬在6 万元——9 万元之间的有6 人,年度报酬在6万元以下的有4 人

简丽.10已流通无流通股

2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况

十一、备查文件目录