民警趁热打铁,根据张某的进一步供述,从张某家中衣柜起获另外的账簿

皮包公司营业额逾两亿

在作案过程中,徐某某可谓费尽心机,因为企业有多少经营额,就应该纳多少税,这就是税控率为掩人耳目,徐某某严格按照税控率进行着违法行为,因为他深知税控率过低势必会引起税务稽查部门的警觉而且,为了逃避打击,徐某某细水长流绝不贪多,不惜自己获利少一点,也要每年“依法”交税,100余万元的税款成了徐某某的“隐身草”

日前,公安东丽分局经侦支队从一起协查案件中发现线索,展开缜密侦查,成功破获一起特大虚开、非法购买、非法出售增值税发票案件,涉案价税合计超过两亿元,在全国范围内打响了公安部“严厉打击经济犯罪破案会战”专项行动第一枪,获商贸行业分析报告得公安部领导高度赞扬据悉,这是本市迄今为止破获的涉案价值最大的虚开增值税发票案

此时,细心的民警发现,财务总监张某的眼睛总是下意识瞟向保险柜,民警当即命令其打开保险柜,此时厚厚的两摞账簿让总经理顿时瘫倒在地原来,三人将全部资金流向、业务往来笔笔都记录在册,这5本详实的账簿,成为三人违法犯罪的铁证徐某某等三人随即被带往经侦支队作进一步审查

5本账簿自己记下罪证

经连夜突审,三人供述了全部犯罪经过原来,天津明达化工贸易有限公司,是徐某某以其侄子名义注册的,公司全部业务就是虚开、非法购买、非法出售增值税专用发票等犯罪活动一开始徐某某也是从河北省经营油料生意,但后来发现“倒票”来钱更快,于是徐某某通过“上家中间什么是商贸公司人”杜某,以票面额2.2%至4.3%不等的开票费比例购买增值税专用发票,然后再以4.5%至6.5%的开票费比例将发票转卖给“下家中间人”购票人短短一年多的时间,徐某某等人以同样手段先后购进增值税发票471张,转手倒2063张,名目涉及化工、建筑、日用品、劳保用品、建材等数十个领域,遍及天津、北京、河北、河南、山东、江苏、宁夏等各地企业69家,价税合计两亿元,徐某某等人非法获利达400余万元,致使国家税款流失达3000余万元,严重扰乱了国家税收征管秩序,给国家造成重大损失

2月13日,公安东丽分局接到山西省长治市公安局经侦大队的一份协查通报,当地警方在侦查一起当地某企业高层涉嫌职务侵占的案件时,发现该公司涉案嫌疑人曾经从“天津明达化工贸易有限公司”非法商贸公司行业类别购买增值税发票22张,涉案价值248万元经侦支队民警在协查过程中发现,明达公司负责人徐某某存在虚假注册公司以及虚开、非法购买、非法出售增值税专用发票的重大嫌疑,遂于当日立案侦查

费尽心机不惜纳税百万

面对民警的讯问,三个“高层”如事先商量好一般三缄其口,只是反复强调自己的公司主要经营煤焦油的来料加工生意,以煤焦油为原料加工成汽油、柴油等成品油后再销往山西等十多个省市,并装模作样地打开一个从邯郸寄来的快递包裹,声称是刚刚寄来的成品油样本,再加工生产汽油、柴油,却没有加工流程口口声声说加工厂在邯郸的总经理徐某某,甚至连加工厂的具体地址都说不清

昨日,徐某某等五人因涉嫌虚开增值税专用发票被依法批捕,其余上家、下家各工矿商贸职业卫生地警方正在全力追捕中

协查案件另有重大线索

在市局经侦总队及国税稽查局的协助下,办案民警很快找到明达公司的注册地、位于东丽区华明街某小区的一处底商,但民警到达现场才发现此处商户为一家发廊民警觉得其中定有蹊跷,通过国税稽查局很快确定了明达公司的真正位置——位于天津站附近某小区的一处民宅2月14日,办案民警赶到此处,但大门紧锁次日,民警和国税稽查局再次来到此处,以“税务稽查”的名义顺利敲开明达公司的大门根据财税记录显示,这是一家自2010年6月至今一年多时间营业额超过两亿元、纳税百余万元的贸易公司,根据税务人员的经验判断,这应该是一家拥有上百名员工的大型企业,而进屋一看,这家“实力雄厚”的公司面积不足15平方米,只有一套什么是商贸公司桌椅和一间厕所,因余额不足连电表都停转了总经理徐某某(男,49岁,河北省人)、财务总监张某(女,37岁,本市人)和业务主管徐某(男,48岁,徐某某堂弟)倒是全部等候在现场,令人啼笑皆非的是,这3名企业高层就是明达公司的全部员工

根据徐某某的供述,办案民警连夜奔赴河北省,经过5昼夜蹲堵,将藏匿于家中的“上家中间人”杜某夫妇抓获归案,落网之时夫妇二人还正在为网上转账、快递发票忙得不亦乐乎