跨境通宝电子商务股份有限公司

(一)公司从事的主要业务

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):

附件二

委托股东持有股数:

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身份证或营业执照号码:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

出席人姓名:

二〇一六年四月二十二日

授权委托书

委托日期:

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

是否以公积金转增股本

董事、监事、高级管理人员异议声明

证券代码: 证券简称:跨境通 公告编号:2016-031

特此公告

证券代码: 证券简称:跨境通公告编号:2016-030

非标准审计意见提示

跨境通商贸流通行业特点宝电子商务股份有限公司董事会

公司通过自建专业品类垂直电子商务销售平台和ebay、amazon等第三方平台进行线上b2c销售,以线上零售的方式将高性价比的中国制造产品销售给全球终端客户,产品直销美国、加拿大、英国等全球200多个国家和地区

□ 适用 √ 不适用

注:1、委托人或委托单位,请在委托书中对应的表决意见栏目:在累积投票中表明投票数量;如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决,必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”;

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长杨建新先生、副董事长徐佳东先生、董事会秘书高翔女士、财务总监安小红女士、财务经理张金红先生以及独立董事杨波女士

委托股东姓名及签章工商贸企业包括哪些:

特此公告

声明

公司搭建了sammydress、gearbest等多个差异化、多层次的专业品类电子商务平台,其中,sammydress主要定位于服装服饰, gearbest主要定位于电子产品

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2、同一议案表决意见重复无效附件三

一、重要提示

股东账户:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

受委托人身份证号码:

□ 适用 √ 不适用

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欢迎广大投资者积极参与!

二、报告期主要业务或产品简介

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

2015年8月,公司开始运营跨境进口电商业务,搭建了跨境进口商贸行业代码电商自营平台“五洲会(),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年4月26日(星期二)下午15:00--17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会

公司简介

广发证券曾指定王楚媚、付程作为项目主办人具体开展持续督导工作,现独立财务顾问主办人之一付程因工作变动,不再担任项目主办人广发证券决定指派王嘉宇承接相关工作,本次变更后,该项目的独立财务顾问主办人为王楚媚商贸行业发展、王嘉宇,具体开展持续督导工作

委托人股票账号:

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

1、跨境电商零售业务

股东名称:(签章)

跨境通宝电子商务股份有限公司关于

兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席跨境通宝电子商务股份有限公司2015年年度股东大会,并按以下意向代为行使表决权

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

委托有效期:

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)出具的《关于变更跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目持续督导独立财务顾问主办人的通知函》广发证券为本公司发行股份及支付现金购买资产并商贸业包括哪些行业募集配套资金项目的独立财务顾问,该项目经证监许可〔2014〕1041号《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司向徐佳东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件核准,现已实施完毕且持续督导期于2015年12月31日结束,但因交易方案存在业绩承诺和盈利补偿的相关安排,以及股份锁定的相关约定,广发证券仍需对相关事项进行督导核查

回执

√ 适用 □ 不适用

二〇一六年四月二十二日

截至2016年5月5日,我单位(个人)持有跨境通宝电子商务股份有限公司股票 股,拟参加公司2015年年度股东大会

关于变更持续督导独立财务顾问

举行2015年年度报告网上说明会的公告

√ 是 □ 否

主办人的公告

受托人签名:

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本644,404,605股为基数商贸业行业代码,向全体股东每10股派发现金红利0.53元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股